特大型投资连环诈骗案浮出水面 20省60地公安立案

以股票投资之名、行跨境诈骗之实;许诺暴利收益、搭建虚拟资金盘瞬间爆仓,第三方支付机构充当转账平台,让不计其数投资人陷入血本无归的境地。随着《华夏时报》连续报道“红海行动”网络期货投资诈骗事件,其背后牵涉到更多的连环诈骗平台以及惊天诈骗黑幕浮出水面。

“我们是来自北京、辽宁、新疆、江苏、上海、浙江、山东、广东、河北、湖北、福建、天津、内蒙、陕西以及云南等20个省市的139名第一金融、国泰金融、友邦金融、金边公正交易等系列连环网络金融诈骗案的受害者,到目前统计被骗金额合计6287.6万元。之前你们报道的红海行动很可能只是其中一部分的犯罪团伙,也有可能是同一伙人,因为他们的诈骗手段相同。2018年9、10月份我们就向公安部举报这些机构以及诈骗人,全国也有60个地方公安机关陆续立案,但各地基层公安机关对案件的侦查工作几乎没有任何实质性的进展,而逍遥法外的犯罪分子仍在继续作案。”1月2日,来自辽宁的投资人代表韩毅(化名)向本报记者提交了一份投资人联名举报信材料。

《华夏时报》记者根据投资人提交的举报材料发现,与“红海行动”网络期货诈骗手段极其类似,这些平台先以股票投资讲堂为名诱惑投资人听课并获利,然后再以短期翻数倍的利润让投资人转入资金炒黄金、外汇、石油等期货,最后利用虚拟交易资金盘爆仓迅速转移资金。但这次的诈骗平台除了上述几家平台之外,还包含环海陆港、华海国际、黑石、中国金融集团、恩正金业等20家之多,其中有此前“红海行动”发布的TOP500交易平台,这些平台发布的资金交易链接竟然多达31个。

值得关注的是,在这20多家看似没有关联的诈骗平台背后,投资人资金的转出渠道均有名为上海迅付的第三方支付机构,并且巨额资金全部以消费形式转到超过60家注册在全国各自的商贸机构、实业公司账户内。

触目惊心的诈骗

从半年前就开始报案,到现在都没形成完成的立案脉络,诸多投资者一开始以为就是投资亏损而对诈骗平台选择了沉默,直到有投资者形成维权团体对各自曾经投资的平台进行抽丝剥茧式的证据收集,才发现他们陷入了一个无比庞大的网络投资诈骗陷阱中。

1月4日,来自上海的投资者张芳对《华夏时报》表示,在2018年6、7月,自称是南京香水大王全国著名私募操盘手的“周信纲”团队在网络(1234TV财经)上设课堂,教一些炒股的技术并推荐股票,宣称跟他炒股能翻倍。同时宣称,要在大凉山建希望小学,让学员每人拿出盈利的5%,参与爱心助学活动,并组建3000人的“年中翻翻团战队”。后又以A股行情不好,让学员转投国际黄金市场,并在讲课时向大家展示他的现货黄金每天的实盘操作巨大盈利,让大家在一个名字叫“国泰金融”的外汇平台开户注册,宣称这是一个美国期货协会NFC监管的国际网站,不断哄骗大家拿出家中所有资金,以确保盈利120%为诱饵,一步步指导大家入金。

“周信纲讲课时安排大家加国泰金融开户王经理QQ,统一由他为大家提供该网址https://www.yjv8.com/?code=mhCHqR(国泰金融账户)登陆开户,转入资金。2018年7月2日周信纲亲自带大家第一次操作,所有人都有盈利进账,并要求大家增加投入。7月3日周信纲统一喊单,让所有人满仓逆势布局操作,之后平台显示大家全部被强制平仓,所有人资金瞬间消失。”张芳对《华夏时报》记者表示。

张芳称,在进入国泰金融平台短短几天内,投资人发现经常打不开网页,买入后,看着亏损却登录不上去,无法止损;盈利时,挂单止盈无法成交;盈利进账后,也无法转出。账户显示被平仓后,有的人发现不对,纷纷出金,转回来的少量资金钱都是由不同的个人银行卡转给受害人,而不是通过“国泰金融”账户转出。而且很快平台就彻底关闭,老师消失,平台消失,很多人都没有出金,投入的所有资金全部骗光,血本无归。

“我们部分受害者经多方渠道相互取得联系,发现每个受害者微信一对一指导操作的周信纲和管理人员不计其数,用相同的昵称、头像,但微信号、QQ号则完全不同,对每个受害者他们通过网络直播投资讲座进行全国范围的诈骗。通过上网查询,声音比对,发现带领我们炒黄金的周信纲根本不是南京香水大王全国著名私募操盘手的‘周信钢’。在这个假周信钢的煽动、诱导下,我们进入了诈骗团伙的圈套,资金进入了一个黑平台。受骗后大家纷纷在网络发表受骗提示文章,一是提示那些还在被骗路上的人们赶快警醒,二是寻找被骗受害者。同时,大家分别在第一时间到各自地区公安机关报案。”张芳称。

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